giahamdzui
07-24-2020, 08:09 PM
Giành khu đất ngàn tỷ, đại gia Trầm Bê mong tránh ‘án chồng án’
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/07/vn-tram-bea.jpg
Hai bị cáo Trầm Bê và “siêu lừa” Dương Thanh Cường. (Hình: Tân Châu/Tiền Phong)
Ngày 23 Tháng Bảy, Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn đã mở phiên xử sơ thẩm vụ thất thoát 505 tỷ đồng ($21.78 triệu) tại ngân hàng Phương Nam (Phương Nam Bank).
Hai bị cáo chính ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Phương Nam Bank (đã sáp nhập vào Sacombank từ năm 2015), và ông Dương Thanh Cường, cựu tổng giám đốc công ty Bình Phát, kiêm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Thanh Phát, đều là bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Hiện ông Trầm Bê đang bị phạt bốn năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do giúp ông Phạm Công Danh, cựu chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị ngân hàng Xây Dựng Việt Nam, gây thiệt hại cho Phương Nam Bank khoảng 1,800 tỷ đồng ($77.74 triệu).
Báo Tuổi Trẻ cho hay, tại tòa ông Trầm Bê bát cáo trạng quy kết ông gặp ông Cường và phê duyệt cho ông Cường vay tiền là không đúng, bởi ông là thành viên Hội Đồng Quản Trị, chứ không phải là thành viên Hội Đồng Tín Dụng của Phương Nam Bank.
Ông Bê cho rằng Phương Nam Bank không thể biết 23 Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Đất (sổ đỏ) này đang được thế chấp ở Agribank Chi Nhánh 6, bởi ngân hàng này “không ghi danh giao dịch bảo đảm.”
Hơn nữa, ông Bê khẳng định Phương Nam Bank “không có thiệt hại” vì ông Cường đã giao tài sản cho ngân hàng để cấn trừ nợ.
Trả lời câu hỏi của các luật sư, ông Trầm Bê cho biết muốn giải quyết sớm sự việc. Ông Bê sẽ thanh toán 171 tỷ đồng ($7.39 triệu) cho Agribank thay ông Cường, và Sacombank được toàn quyền xử lý 23 sổ đỏ.
Khi Sacombank bán tài sản này nếu không đủ trả cho các khoản nợ, ông Bê sẽ chịu trách nhiệm về phần lỗ, còn nếu lời thì phần tiền dôi ra sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ sẽ phải trả lại cho ông Bê.
Hiện khu đất 10.5 hécta được định giá hơn 582 tỷ đồng ($25.16 triệu) và đang được kê biên để bảo đảm việc thi hành án cho cả Agribank và Sacombank.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/07/vn-tram-beb.jpg
Ông Trầm Bê đến tòa sáng 24 Tháng Bảy. (Hình: Tân Châu/Tiền Phong)
Thế nhưng, ông Dương Thanh Cường quyết không đồng ý với con số thiệt hại do Sacombank đưa ra, bởi vào năm 2010 ông đã tất toán công nợ với Phương Nam Bank là 331 tỷ đồng ($14.29 triệu).
Về giá trị khu đất 10.5 hécta, ông Cường cho rằng vào năm 2017, tòa án định giá chỉ hơn $25.16 triệu. Nhưng theo ông giá thị trường hiện tại của khu đất này không thể dưới 1,000 tỷ đồng ($43.33 triệu). Ông Cường xin được bán tài sản này để “khắc phục hậu quả.”
Ông Cường khẳng định, nếu Phương Nam Bank chấp nhận khoản nợ $14.29 triệu, ông sẽ cùng gia đình bán khu đất để trả tiền cho cả Agribank và Phương Nam Bank.
Phiên tòa sẽ bắt đầu phần tranh luận vào sáng 27 Tháng Bảy.
Báo Zing dẫn hồ sơ điều tra cho biết, hồi năm 2007, ông Cường “có ý định” thực hiện dự án “Cao Ốc Căn Hộ và Biệt Thự Vườn Thanh Phát” nên lấy danh nghĩa công ty mua 10.5 hécta đất trên của các gia đình có sổ đỏ, sau đó mang thế chấp tại Agribank Chi Nhánh 6 để vay tiền làm dự án.
Tuy nhiên đến Tháng Tư, 2008, ông Cường đã tìm cách mượn lại 23 sổ đỏ mang đến gặp ông Trầm Bê để thế chấp vay tiền.
Sau khi được cán bộ Sở Giao Dịch Phương Nam Bank thẩm định hồ sơ, Hội Đồng Tín Dụng gồm ba người đã ký duyệt cho công ty Bình Phát vay 130 tỷ đồng ($5.61 triệu) và yêu cầu Sở Giao Dịch phải thực hiện đầy đủ tám điều kiện trước khi cho vay.
Mặc dù vậy, ông Trầm Bê đã phê duyệt cho công ty của ông Cường vay không điều kiện và không theo đề nghị của Hội Đồng Tín Dụng.
Từ đó, các ông Ngô Văn Huổl, phó giám đốc Sở Giao Dịch Phương Nam Bank, cùng ông Phạm Trường Giang, ông Trần Quang Thắng (cùng là cán bộ tín dụng) đã giải ngân 130 tỷ đồng ($5.61 triệu) mà không có bất kỳ chứng từ chứng minh cho việc sử dụng vốn vay.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/07/vn-tram-bec.jpg
Dinh thự của ông Trầm Bê lớn nhất tỉnh Trà Vinh tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú. (Hình: Việt Tường/Zing)
Tiếp đó đến Tháng Năm, 2008, ông Cường lại đến Phương Nam Bank gặp ông Trầm Bê xin vay thêm tiền. Ông Bê đồng ý cho ông Cường vay thêm bằng cách đảo nợ ký hợp đồng vay mới, sau đó sử dụng tiền giải ngân để tất toán hợp đồng lần 1 và rút thêm tiền. Trình tự thủ tục xét duyệt cho vay như lần 1.
Phương Nam Bank đã giải ngân cho ông Cường tổng cộng là 221.3 tỷ đồng ($9.55 triệu). Ông Cường dùng số tiền này để tất toán khoản vay trước trả 32 tỷ đồng lãi ($1.38 triệu), còn lại tiêu xài cá nhân.
Một năm sau, do không có tiền trả nợ nên ông Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin gia hạn nợ. Ông Bê đồng ý cho ông Cường gia hạn nợ bằng cách đảo nợ, ký hợp đồng tiền vay mới lần 3. Đến đầu năm 2010, ông Cường gán toàn bộ 23 sổ đỏ cho Phương Nam Bank để thanh lý các khoản nợ.
Kết quả điều tra xác định “ông Dương Thanh Cường dùng nhiều thủ đoạn gian dối, mang tài sản đang thế chấp tại Agribank đi vay và chiếm đoạt tiền của Phương Nam Bank. Tính đến năm 2010, số tiền ông Cường nợ ngân hàng cả gốc và lãi là hơn 331 tỷ đồng ($14.29 triệu).”
Ông Trầm Bê, người được mệnh danh là “đại gia Trà Vinh” được người Việt ở hải ngoại biết đến vào năm 2014 khi bán đi khu thương mại Cupertino Square rộng 27 hécta ở San Jose, California, Hoa Kỳ, với giá $116 triệu mà ông từng mua đầu tư trước đó. (Tr.N)
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/07/vn-tram-bea.jpg
Hai bị cáo Trầm Bê và “siêu lừa” Dương Thanh Cường. (Hình: Tân Châu/Tiền Phong)
Ngày 23 Tháng Bảy, Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn đã mở phiên xử sơ thẩm vụ thất thoát 505 tỷ đồng ($21.78 triệu) tại ngân hàng Phương Nam (Phương Nam Bank).
Hai bị cáo chính ông Trầm Bê, nguyên phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Phương Nam Bank (đã sáp nhập vào Sacombank từ năm 2015), và ông Dương Thanh Cường, cựu tổng giám đốc công ty Bình Phát, kiêm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty Thanh Phát, đều là bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”
Hiện ông Trầm Bê đang bị phạt bốn năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” do giúp ông Phạm Công Danh, cựu chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị ngân hàng Xây Dựng Việt Nam, gây thiệt hại cho Phương Nam Bank khoảng 1,800 tỷ đồng ($77.74 triệu).
Báo Tuổi Trẻ cho hay, tại tòa ông Trầm Bê bát cáo trạng quy kết ông gặp ông Cường và phê duyệt cho ông Cường vay tiền là không đúng, bởi ông là thành viên Hội Đồng Quản Trị, chứ không phải là thành viên Hội Đồng Tín Dụng của Phương Nam Bank.
Ông Bê cho rằng Phương Nam Bank không thể biết 23 Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Đất (sổ đỏ) này đang được thế chấp ở Agribank Chi Nhánh 6, bởi ngân hàng này “không ghi danh giao dịch bảo đảm.”
Hơn nữa, ông Bê khẳng định Phương Nam Bank “không có thiệt hại” vì ông Cường đã giao tài sản cho ngân hàng để cấn trừ nợ.
Trả lời câu hỏi của các luật sư, ông Trầm Bê cho biết muốn giải quyết sớm sự việc. Ông Bê sẽ thanh toán 171 tỷ đồng ($7.39 triệu) cho Agribank thay ông Cường, và Sacombank được toàn quyền xử lý 23 sổ đỏ.
Khi Sacombank bán tài sản này nếu không đủ trả cho các khoản nợ, ông Bê sẽ chịu trách nhiệm về phần lỗ, còn nếu lời thì phần tiền dôi ra sau khi đã trừ đi các nghĩa vụ sẽ phải trả lại cho ông Bê.
Hiện khu đất 10.5 hécta được định giá hơn 582 tỷ đồng ($25.16 triệu) và đang được kê biên để bảo đảm việc thi hành án cho cả Agribank và Sacombank.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/07/vn-tram-beb.jpg
Ông Trầm Bê đến tòa sáng 24 Tháng Bảy. (Hình: Tân Châu/Tiền Phong)
Thế nhưng, ông Dương Thanh Cường quyết không đồng ý với con số thiệt hại do Sacombank đưa ra, bởi vào năm 2010 ông đã tất toán công nợ với Phương Nam Bank là 331 tỷ đồng ($14.29 triệu).
Về giá trị khu đất 10.5 hécta, ông Cường cho rằng vào năm 2017, tòa án định giá chỉ hơn $25.16 triệu. Nhưng theo ông giá thị trường hiện tại của khu đất này không thể dưới 1,000 tỷ đồng ($43.33 triệu). Ông Cường xin được bán tài sản này để “khắc phục hậu quả.”
Ông Cường khẳng định, nếu Phương Nam Bank chấp nhận khoản nợ $14.29 triệu, ông sẽ cùng gia đình bán khu đất để trả tiền cho cả Agribank và Phương Nam Bank.
Phiên tòa sẽ bắt đầu phần tranh luận vào sáng 27 Tháng Bảy.
Báo Zing dẫn hồ sơ điều tra cho biết, hồi năm 2007, ông Cường “có ý định” thực hiện dự án “Cao Ốc Căn Hộ và Biệt Thự Vườn Thanh Phát” nên lấy danh nghĩa công ty mua 10.5 hécta đất trên của các gia đình có sổ đỏ, sau đó mang thế chấp tại Agribank Chi Nhánh 6 để vay tiền làm dự án.
Tuy nhiên đến Tháng Tư, 2008, ông Cường đã tìm cách mượn lại 23 sổ đỏ mang đến gặp ông Trầm Bê để thế chấp vay tiền.
Sau khi được cán bộ Sở Giao Dịch Phương Nam Bank thẩm định hồ sơ, Hội Đồng Tín Dụng gồm ba người đã ký duyệt cho công ty Bình Phát vay 130 tỷ đồng ($5.61 triệu) và yêu cầu Sở Giao Dịch phải thực hiện đầy đủ tám điều kiện trước khi cho vay.
Mặc dù vậy, ông Trầm Bê đã phê duyệt cho công ty của ông Cường vay không điều kiện và không theo đề nghị của Hội Đồng Tín Dụng.
Từ đó, các ông Ngô Văn Huổl, phó giám đốc Sở Giao Dịch Phương Nam Bank, cùng ông Phạm Trường Giang, ông Trần Quang Thắng (cùng là cán bộ tín dụng) đã giải ngân 130 tỷ đồng ($5.61 triệu) mà không có bất kỳ chứng từ chứng minh cho việc sử dụng vốn vay.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/07/vn-tram-bec.jpg
Dinh thự của ông Trầm Bê lớn nhất tỉnh Trà Vinh tại xã Hàm Giang, huyện Trà Cú. (Hình: Việt Tường/Zing)
Tiếp đó đến Tháng Năm, 2008, ông Cường lại đến Phương Nam Bank gặp ông Trầm Bê xin vay thêm tiền. Ông Bê đồng ý cho ông Cường vay thêm bằng cách đảo nợ ký hợp đồng vay mới, sau đó sử dụng tiền giải ngân để tất toán hợp đồng lần 1 và rút thêm tiền. Trình tự thủ tục xét duyệt cho vay như lần 1.
Phương Nam Bank đã giải ngân cho ông Cường tổng cộng là 221.3 tỷ đồng ($9.55 triệu). Ông Cường dùng số tiền này để tất toán khoản vay trước trả 32 tỷ đồng lãi ($1.38 triệu), còn lại tiêu xài cá nhân.
Một năm sau, do không có tiền trả nợ nên ông Cường tiếp tục đến gặp Trầm Bê xin gia hạn nợ. Ông Bê đồng ý cho ông Cường gia hạn nợ bằng cách đảo nợ, ký hợp đồng tiền vay mới lần 3. Đến đầu năm 2010, ông Cường gán toàn bộ 23 sổ đỏ cho Phương Nam Bank để thanh lý các khoản nợ.
Kết quả điều tra xác định “ông Dương Thanh Cường dùng nhiều thủ đoạn gian dối, mang tài sản đang thế chấp tại Agribank đi vay và chiếm đoạt tiền của Phương Nam Bank. Tính đến năm 2010, số tiền ông Cường nợ ngân hàng cả gốc và lãi là hơn 331 tỷ đồng ($14.29 triệu).”
Ông Trầm Bê, người được mệnh danh là “đại gia Trà Vinh” được người Việt ở hải ngoại biết đến vào năm 2014 khi bán đi khu thương mại Cupertino Square rộng 27 hécta ở San Jose, California, Hoa Kỳ, với giá $116 triệu mà ông từng mua đầu tư trước đó. (Tr.N)