giavui
06-01-2025, 12:38 AM
Thái Lan bắt giữ “Madam Ngo” – kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo 300 triệu USD nhắm vào người Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/thai-lan-bat-696x449.jpg
Một phụ nữ Việt Nam có biệt danh “Madam Ngo” – bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ – vừa bị bắt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, với cáo buộc chủ chốt trong một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ngoại hối, khiến hơn 2.600 người Việt trở thành nạn nhân, thiệt hại khoảng 300 triệu USD.
Theo thông tin công bố ngày 24 Tháng Năm từ Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSD) Thái Lan, nghi phạm tên thật là Ngô Thị Thêu, 30 tuổi, bị bắt tại một khách sạn thuộc khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana, Bangkok vào ngày 23 Tháng Năm. Bà Thêu bị truy nã bởi công an Việt Nam với cáo buộc “không tố giác hoặc che giấu trọng tội”, và đồng thời bị truy nã quốc tế qua Interpol.
Theo báo Bangkok Post, Madam Ngo là một trong những nhân vật cầm đầu mạng lưới lừa đảo đầu tư tinh vi có cấu trúc liên quốc gia, nhắm vào đồng bào người Việt thông qua các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền mã hóa giả mạo. Bà và các đồng phạm đã dụ dỗ hàng ngàn người bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao ngất ngưởng – từ 20% đến 30% mỗi tháng – đồng thời thuê các “người nổi tiếng” hoặc nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội để tăng tính thuyết phục.
Các “nhà đầu tư” được mời tham gia các hội thảo sang trọng, nơi những lời cam kết phi thực tế được rao giảng như thật: “không có rủi ro”, “lợi nhuận nhanh”, “rút tiền bất cứ lúc nào”. Ban đầu, một số nạn nhân được rút khoản lợi nhuận nhỏ nhằm tạo dựng lòng tin. Khi họ xuống tiền lớn hơn, toàn bộ mạng lưới liền biến mất.
Điều tra của nhà chức trách Việt Nam cho thấy, đường dây này có ít nhất 44 văn phòng trải dài khắp các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hội An… cùng hơn 1.000 nhân viên tham gia. Thậm chí, chúng còn mở rộng hoạt động sang Campuchia và do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ điều phối, với sự tiếp tay của ít nhất 35 đồng phạm người Việt.
Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã theo dõi bà Thêu từ khi bà trốn sang Bangkok, nhờ phối hợp chặt chẽ với cơ quan di trú và cảnh sát hình sự Việt Nam. Khi bị bắt, Madam Ngo đang trú ẩn cùng hai người đàn ông được xác định là vệ sĩ, cũng là công dân Việt Nam: Tạ Đình Phước (38 tuổi) và Trọng Khuyên Trọng (41 tuổi). Cả ba bị bắt vì quá hạn visa và hiện đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát Klong Tan.
Tại cơ quan điều tra, bà Thêu thú nhận đã thúc đẩy hoạt động đầu tư gian lận, thừa nhận phần lớn số tiền đã được chuyển cho kẻ cầm đầu đường dây, còn phần của mình được rửa thông qua các thương vụ bất động sản tại Việt Nam. Trong thời gian lẩn trốn ở Thái Lan, bà cũng tìm cách rút tiền mặt thông qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện.
Hiện nay, Madam Ngo đang bị giam giữ để chờ thủ tục dẫn độ về Việt Nam. Vụ việc này một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động về tình trạng lừa đảo đầu tư công nghệ cao lan rộng trong cộng đồng người Việt, và đặt ra câu hỏi về năng lực giám sát của cơ quan chức năng trong bảo vệ người dân khỏi những trò lừa đảo tinh vi xuyên biên giới.
Đất Việt
https://eadn-wc04-9642573.nxedge.io/wp-content/uploads/2025/05/thai-lan-bat-696x449.jpg
Một phụ nữ Việt Nam có biệt danh “Madam Ngo” – bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ – vừa bị bắt tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, với cáo buộc chủ chốt trong một đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ngoại hối, khiến hơn 2.600 người Việt trở thành nạn nhân, thiệt hại khoảng 300 triệu USD.
Theo thông tin công bố ngày 24 Tháng Năm từ Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSD) Thái Lan, nghi phạm tên thật là Ngô Thị Thêu, 30 tuổi, bị bắt tại một khách sạn thuộc khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana, Bangkok vào ngày 23 Tháng Năm. Bà Thêu bị truy nã bởi công an Việt Nam với cáo buộc “không tố giác hoặc che giấu trọng tội”, và đồng thời bị truy nã quốc tế qua Interpol.
Theo báo Bangkok Post, Madam Ngo là một trong những nhân vật cầm đầu mạng lưới lừa đảo đầu tư tinh vi có cấu trúc liên quốc gia, nhắm vào đồng bào người Việt thông qua các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền mã hóa giả mạo. Bà và các đồng phạm đã dụ dỗ hàng ngàn người bằng những hứa hẹn về lợi nhuận cao ngất ngưởng – từ 20% đến 30% mỗi tháng – đồng thời thuê các “người nổi tiếng” hoặc nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội để tăng tính thuyết phục.
Các “nhà đầu tư” được mời tham gia các hội thảo sang trọng, nơi những lời cam kết phi thực tế được rao giảng như thật: “không có rủi ro”, “lợi nhuận nhanh”, “rút tiền bất cứ lúc nào”. Ban đầu, một số nạn nhân được rút khoản lợi nhuận nhỏ nhằm tạo dựng lòng tin. Khi họ xuống tiền lớn hơn, toàn bộ mạng lưới liền biến mất.
Điều tra của nhà chức trách Việt Nam cho thấy, đường dây này có ít nhất 44 văn phòng trải dài khắp các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hội An… cùng hơn 1.000 nhân viên tham gia. Thậm chí, chúng còn mở rộng hoạt động sang Campuchia và do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ điều phối, với sự tiếp tay của ít nhất 35 đồng phạm người Việt.
Cảnh sát Thái Lan cho biết họ đã theo dõi bà Thêu từ khi bà trốn sang Bangkok, nhờ phối hợp chặt chẽ với cơ quan di trú và cảnh sát hình sự Việt Nam. Khi bị bắt, Madam Ngo đang trú ẩn cùng hai người đàn ông được xác định là vệ sĩ, cũng là công dân Việt Nam: Tạ Đình Phước (38 tuổi) và Trọng Khuyên Trọng (41 tuổi). Cả ba bị bắt vì quá hạn visa và hiện đang bị tạm giữ tại đồn cảnh sát Klong Tan.
Tại cơ quan điều tra, bà Thêu thú nhận đã thúc đẩy hoạt động đầu tư gian lận, thừa nhận phần lớn số tiền đã được chuyển cho kẻ cầm đầu đường dây, còn phần của mình được rửa thông qua các thương vụ bất động sản tại Việt Nam. Trong thời gian lẩn trốn ở Thái Lan, bà cũng tìm cách rút tiền mặt thông qua tài khoản trung gian nhằm tránh bị phát hiện.
Hiện nay, Madam Ngo đang bị giam giữ để chờ thủ tục dẫn độ về Việt Nam. Vụ việc này một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động về tình trạng lừa đảo đầu tư công nghệ cao lan rộng trong cộng đồng người Việt, và đặt ra câu hỏi về năng lực giám sát của cơ quan chức năng trong bảo vệ người dân khỏi những trò lừa đảo tinh vi xuyên biên giới.
Đất Việt