Một tiệm vàng ở An Giang bị điều tra trốn thuế 90 tỷ đồng
Một tiệm vàng ở An Giang bị điều tra trốn thuế 90 tỷ đồng
Một tiệm vàng ở TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) có doanh thu bán vàng 6.362 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai với cơ quan thuế số tiền 330 tỷ đồng; số tiền trốn thuế ước tính 90 tỷ đồng.
Ngày 04/4, Tổng cục Thuế cho biết, doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên do ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, ngụ phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) làm đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ.
Theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, từ năm 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng, doanh nghiệp này có bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng hơn 6.362 tỷ đồng.
Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà doanh nghiệp Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP. Long Xuyên từ năm 2015 đến 2020 chỉ là 339 tỷ đồng.
Như vậy, chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của cơ quan công an trong thời gian này là 6.023 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, để thực hiện hành vi trốn thuế, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mở tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế.
Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng, người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.
Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1 - 2% trên doanh thu bán ra nên số tiền trốn thuế của doanh nghiệp này ước tính khoảng 90 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra; đồng thời yêu cầu các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý tại địa phương.
Trước đó, đầu tháng 3/2022, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự; điều tra về hành vi trốn thuế xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên.
Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Bình cùng 5 người khác về tội buôn lậu.
Chiều ngày 10/01/2022, công an bắt quả tang Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường tại TP. Long Xuyên đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu.
Tại hiện trường, công an thu được 3kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
Chiều tối cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Quang (ở số 77 đường Nguyễn Trãi, TP. Long Xuyên) cùng hai địa điểm khác liên quan đến Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường; thu giữ khoảng 15kg vàng nữ trang; khoảng 2,2 triệu USD; gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động.
Việt Hưng
