Lập công ty công nghệ cao để rửa tiền đường dây đánh bạc trên mạng
Lập công ty công nghệ cao để rửa tiền đường dây đánh bạc trên mạng
Ngoài ông Nguyễn Thanh Hóa, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố khoảng 80 bị can về các hành vi tổ chức đánh bạc; đánh bạc; rửa tiền; lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức đánh bạc, đánh bạc… 38 người đã bị giam giữ, trong đó có ông Phan Sào Nam, 39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online và Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).
Năm 2006, Phan Sào Nam được bổ nhiệm làm Phó giám đốc VTC Intecom (thuộc Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC). Năm 2008, Công ty VTC Online thành lập, hoạt động ở 2 lĩnh vực chính: Phát hành game online và quản lý tòa nhà VTC Online có địa chỉ tại số 18 Tam Trinh (Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Giai đoạn đầu VTC Online chủ yếu nhập các game online của Hàn Quốc, Trung Quốc. Sau đó đến năm 2014, Tổng công ty VTC rút cổ phần chi phối khỏi VTC Online.
Khi VTC Online được thành lập, Phan Sào Nam là người đầu tiên được cử làm Tổng giám đốc. Sau này khi Tổng công ty VTC rút vốn, Phan Sào Nam mới lên làm Chủ tịch HĐQT, sau này vừa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VTC Online.
Hai năm trước, Phan Sào Nam cùng Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) do Dương làm Chủ tịch HĐQT. Trên hồ sơ đăng ký kinh doanh, công ty có trụ sở địa chỉ tại số 10 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội.
Công ty chuyên nhập khẩu thiết bị về công nghệ, tuy nhiên sau chuyển sang tổ chức đánh bạc qua mạng bằng hình thức game bài. Gần đây nhất là game Rikvip. Người chơi mua thẻ cào điện thoại và thẻ Vcard do CNC phát hành nạp vào game rồi mua tiền ảo để đánh bạc thông qua dịch vụ chấp nhận thẻ từ cổng thanh toán của nhiều công ty. Doanh thu từ việc tổ chức đánh bạc này do công ty CNC kiểm soát.
Ngoài ra, người chơi còn có thể sử dụng tiền của ngân hàng nạp vào tài khoản ATM thông qua cổng thanh toán trực tuyến mua tiền ảo và thẻ game. Theo ước tính, đường dây có hơn 20 triệu tài khoản tham gia. Thống kê ban đầu, Công an Phú Thọ đã thu được trên 1.000 tỷ đồng, số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài ước chừng 3,6 triệu USD.
Rikvip một trong những trò đánh bạc qua mạng của đường dây do Phan Sào Nam tổ chức.
Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được số tiền mà đường dây này lợi từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng; tạm giữ, kê biên, phong tỏa tài khoản ngân hàng 381 tỷ đồng tiền mặt và sổ tiết kiệm, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Theo các luật gia, việc lập công ty kinh doanh để chuyển hóa số tiền thu được từ việc tổ chức đánh bài thành lợi nhuận kinh doanh là một hình thức rửa tiền bất chính. Trong vụ án này, nhóm phạm tội đã sử dụng công nghệ cao để thu tiền. Sau đó, họ thành lập doanh nghiệp bình phong để đầu tư, kinh doanh nhưng thực chất là để sử dụng nguồn tiền này.
Người tổ chức đánh bạc qua mạng thường sử dụng Internet với cách thức tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội, để dụ dỗ người chơi. Do đó, số lượng người chơi bạc thường nhiều và khoản tiền thu lợi bất chính từ đánh bạc qua mạng lớn. Để hợp thức hóa nguồn lợi phi pháp này, tội phạm thường liên kết với nhau để rửa tiền.
Trên thực tế, để hợp thức hóa nguồn tiền phi pháp trên mạng, tội phạm thường sử dụng một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Internet để rửa tiền. Do đó, các trò chơi đánh bạc qua mạng thường tồn tại lâu.
Để duy trì đường dây phạm tội, những người liên quan phải có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, phân cấp và vai vế rõ ràng.
Bộ luật Hình sự 1999 quy định, tội Rửa tiền có thể bị phạt tiền đến 3 lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội; hoặc bị phạt tù đến 15 năm. Hình phạt bổ sung gồm tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản và cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 đến 5 năm.
Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999: Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
c) Tái phạm nguy hiểm.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
