Người Việt hiện diện trong Hồ sơ Panam

[duyanh]

Người Việt hiện diện trong Hồ sơ Panam

Cơ sở dữ liệu do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố hôm 10/5/2016 nêu danh 185 địa chỉ, 23 tổ chức và cá nhân đóng vai trò môi giới, cùng 189 cá nhân có liên quan trực tiếp tới Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu này gồm các thông tin có được từ vụ tiết lộ Hồ sơ Panama và từ một vụ điều tra khác từng được công bố hồi năm 2013, vụ Offshore Leaks, tiết lộ thông tin về các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các công ty bình phong mở ở hải ngoại.

Tuy nhiên, danh sách các cá nhân gồm cả người Việt và người nước ngoài lấy địa chỉ đăng ký ở Việt Nam. Trong số này, những cái tên người Việt chiếm chừng phân nửa.

Theo tuyên bố của ICIJ, các danh tính, địa chỉ được giữ nguyên theo hồ sơ họ có được, kể cả các trường hợp viết sai chính tả hoặc trùng lặp. Việc trùng lặp tên một hoặc nhiều lần xảy ra đối với các trường hợp một cá nhân ghi danh ở hai hoặc nhiều công ty khác nhau, hoặc giữ nhiều vai trò trong cùng một công ty.

Trong số 185 địa chỉ được cho là ở Việt Nam, có 96 thuộc dữ liệu Offshore Leaks, được cập nhật đến 2010, và 89 thuộc Hồ sơ Panama, cập nhật đến 2015.
Có một số địa chỉ gắn liền với những cơ quan, tổ chức có tiếng của nhà nước Việt Nam.

Chẳng hạn như Khu tập thể dành cho cán bộ, nhân viên Thông Tấn Xã Việt Nam tại Hà Nội được xác định là địa chỉ đăng ký của một người tên là Nguyen Le Anh Tuan, cổ đông của Oceanic Prosperous Limited.

Công ty này được đăng ký tại British Virgin Island vào tháng 7/2011 thông qua một công ty trung gian tại Hong Kong, và đã ngưng đóng các loại phí hoạt động dẫn đến ngưng hoạt động vào đầu tháng 5/2013, theo Hồ sơ Panama.

So với Trung Quốc, sự hiện diện của Việt Nam khá khiêm tốn.

Riêng ở Trung Hoa đại lục, có 33.284 cá nhân và 38.072 địa chỉ được nêu danh, tương đương với trên 10% và gần 4% tổng danh sách các cá nhân, địa chỉ được nhắc tới trong cơ sở dữ liệu của ICIJ.

Virgin Islands là nơi được nhiều người Việt chọn mở công ty hải ngoại

Người Việt hoặc gốc Việt đăng ký ở nước ngoài

Ngoài ra, dữ liệu cũng gồm khoảng 170 cái tên thuần Việt hoặc mang họ phổ biến của người Việt như Nguyen (Nguyễn), Tran (Trần), Pham (Phạm), Phan, đăng ký địa chỉ tại các vùng, lãnh thổ khác nhau trên thế giới.

Có 25 người Việt đăng ký tại Nga, là nhóm đông nhất ở ngoài Việt Nam, chỉ sau nhóm không tiết lộ địa chỉ đăng ký (61 trường hợp). Con số này ở Mỹ là 14, Singapore 16, và Hong Kong 13.

Một số nơi trên thế giới tưởng chừng như hiếm người Việt cũng xuất hiện trong danh sách, như Mali hay Cộng hòa Trung Phi.
Trong danh sách các cá nhân đăng ký tại Trung Quốc cũng có một số tên thuần Việt.
Có trên 150 ngàn địa chỉ, gần 350 ngàn tên người và gần 320 ngàn công ty hải ngoại được liệt kê trong lần tiết lộ thông tin này. Đây chỉ là một phần nhỏ trong khối dữ liệu khổng lồ của vụ Hồ sơ Panama.

Những người mang họ tên thuần Việt tại Nga (danh sách không đầy đủ)

• Doan Phuong Ham
• Hoang Trung thang
• LE XUAN ANH
• MR. HO QUANG LAM
• Mr. LUONG DUC VINH
• Mr. Nguen Tien Dung
• MR. NGUYEN CHI CONG
• MR. NGUYEN NGOC THANH
• MR. NGUYEN NGOC THANH
• MR. NGUYEN QUOC THANG
• MR. NGUYEN QUOC THANG
• MR. NGUYEN XUAN THANG
• MR. TRAN TRUNG BAO
• NGUEN CHI KIEN
• Nguen Tien Dung
• Nguen Tien Dung
• NGUYEN CHI DUNG
• NGUYEN CHI DUNG
• NGUYEN CHI TRUNG
• Nguyen Thi Minh
• Nguyen Tien Dung
• Nguyen Tien Nam
• Nguyen Tien Nam
• NGUYEN TU QUYNH
• Vuong Dinh Hoai

BBC