Đại gia thuỷ sản Tòng 'Thiên Mã' chiếm đoạt tài sản



Phan Bá Tòng (43 tuổi), bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hồ sơ, chứng từ vay vốn tại ngân hàng và hiện nay mất thanh toán trả nợ hàng trăm tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Phan Bá Tòng (43 tuổi, nguyên giám đốc), Trần Thị Diễm (47 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH XNK thủy sản Thiên Mã, gọi tắt Công ty Thiên Mã, có trụ sở tại KCN Trà Nóc 2, TP Cần Thơ) cùng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2008, Công ty Thiên Mã bắt đầu quan hệ tín dụng với Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam, khu vực Cần Thơ (VDB CầnThơ).

Tính đến ngày 31/3/2016, tổng dư nợ của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ trên 471 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ khoản vay tín dụng đầu tư (TDĐT) là hơn 104 tỷ đồng, nợ tiền tín dụng xuất khẩu (TDXK) hơn 366 tỷ đồng. Khoản vay TDĐT của công ty tại VDB Cần Thơ phần lớn đuợc đảm bảo bằng Nhà máy chế biến Thuỷ sản Thiên Mã 3.


"Đại gia" thuỷ sản Tòng "Thiên Mã". Ảnh: E.X

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2009 đến tháng 3/2011, Tòng đã chỉ đạo nhân viên lập khống các hồ sơ, chứng từ vay vốn tại VDB. Số tiền vay, Tòng sử dụng không đúng mục đích, chiếm đoạt và trả nợ trước. Hiện nay, sau khi xử lý tài sản đảm bảo và thu nợ tài sản là tiền gởi cầm cố, số dư nợ của Công ty Thiên Mã đến 31/3/2016 là 147,3 tỷ đồng.

Khoản vay của Công ty Thiên Mã tại VDB Cần Thơ đã quá hạn, tài sản của của công ty và cá nhân Tòng chỉ đủ trả nợ gốc và một phần lãi vay TDĐT, không đủ trả cho khoản vay TDXK.

Đối với Trần Thị Diễn, kế toán trưởng của công ty đã thực hiện theo chỉ đạo của Tòng trực tiếp làm báo cáo tài chính giả với kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi để đủ điều kiện xin vay vốn tại VDB Cần Thơ, ký duyệt trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ vay vốn, xin giải ngân…


Theo zing.vn