Vụ Xuyên Việt Oil: Giám đốc VietinBank chi nhánh Thanh Xuân bị bắt






Một trạm xăng của Công ty Xuyên Việt Oil (Ảnh: Cắt từ clip)

Giám đốc chi nhánh ngân hàng VietinBank ở Hà Nội, bị bắt vì tội đưa hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil.

Ngày 26/3, đại tá Phan Thành Bá, phó cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an, cho biết liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 người.


Trong đó, 4 bị can này gồm: ông Vũ Trung Thành (Giám đốc ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân tại Hà Nội), ông Nguyễn Văn Thắng (Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội), ông Đồng Xuân Dũng (lao động tự do) cùng bị khởi tố tội Đưa hối lộ và ông Phan Tiến Anh (SN 1977, Giám đốc CN nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) bị khởi tố tội Nhận hối lộ.

Vậy, đến nay Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 11 bị can, trong đó có 4 bị can khởi tố cuối tháng 3/2024 về tội Đưa hội lộ và Nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án, trước đó ngày 8/9/2023, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) và Nguyễn Thị Như Phương (SN 1992, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ngày 14/12/2023, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị bắt về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đến ngày 19/12/2023, ông Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) cũng bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Ngày 27/12, ông Hoàng Anh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương) và ông Đặng Công Khôi (Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) đã bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, trong 7 tháng đầu năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng với sản lượng xăng dầu trên hóa đơn lớn hơn so với sản lượng thực giao, gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như gây ra sự cố trong việc kê khai và nộp thuế bảo vệ môi trường và Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil nợ tiền thuế bảo vệ môi trường trên 1.246 tỷ đồng và nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu trên 212 tỷ đồng.

Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không), được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP. HCM.

Ngày 11/8/2023, Xuyên Việt Oil bị Bộ trưởng Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu, cấp ngày 19/11/2021 và hiệu lực tới tháng 11/2026.


Trung Kiên